Het Functioneel Parket is recentelijk twee transacties overeengekomen met uitzendorganisaties uit het Westland en Den Haag. Uit het persbericht van het Functioneel Parket volgt dat de uitzendorganisaties werden verdacht van valsheid in geschrifte en verduistering van een deel van het …

De afgelopen jaren is de jurisprudentie aangaande witwassen in beweging geweest. Waar de Hoge Raad eerder vasthield aan het uitgangspunt dat de ‘heler-steler regel’ voor witwassen niet gold, is sinds het arrest van de Hoge Raad van 8 januari 2013…

De Minister van Economische Zaken Henk Kamp is voornemens het Besluit bijzondere vergaring nummergegevens Telecommunicatie te wijzigen met als doel de FIOD een zelfstandige wettelijke bevoegdheid te geven om een IMSI-catcher in te zetten ten behoeve van opsporingsonderzoeken inzake fiscale, …

De aanpak van zogenoemde ‘facilitators’ heeft de prioriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Openbaar Ministerie en de opsporende instanties. In onderzoeken richt het Openbaar Ministerie steeds vaker (ook) zijn pijlen op juridische en financiële dienstverleners die betrokken …