In het arrondissement Noord-Nederland heeft deze week het eerste fraudespreekuur plaatsgevonden onder leiding van de rechter-commissaris belast met faillissementen. In het fraudespreekuur leggen curatoren een vermoeden van faillissementsfraude voor aan een groep van specialisten. Deze groep bestaat uit een rechter-commissaris, …

Op grond van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (‘Wet Bibob), kunnen overheidsorganen als gemeenten en provincies – door middel van tussenkomst van het Bureau Bibob (‘het Bureau’) – de achtergrond van een onderneming of particulier onderzoeken. Zoals …

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 21 januari 2015 een verdachte van oplichting vrijgesproken. De verdachte werd ervan verdacht dat hij samen met een drietal medeverdachten Holland Casino had opgelicht door bij het spel Multi Poker kaarten te wisselen, waardoor winnende …

In een vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland (Utrecht) is op 8 april 2015 een horlogehandelaar vrijgesproken die werd verweten dat hij onjuiste of onvolledige aangiften omzetbelasting heeft gedaan. De horlogehandelaar zou ten onrechte gebruik hebben gemaakt van de margeregeling en …